Кто расследует коррупционные дела в Украине и что это означает для подозреваемого?

• Коррупционные уголовные правонарушения расследуют разные органы в зависимости от субъекта и размера предмета преступления: Национальная полиция, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро.
• Подследственность определена статьей 216 УПК. Нарушение правил подследственности является основанием для обжалования и может повлиять на допустимость доказательств.
• Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не проводит досудебное расследование, а выявляет нарушения и составляет административные протоколы.
• Дела, которые расследует НАБУ, рассматривает Высший антикоррупционный суд; остальные коррупционные дела рассматривают местные общие суды.
• Большинство дел о взяточничестве на местном уровне расследует Национальная полиция, а не НАБУ.

Слово «антикоррупционный» в названии органа создает впечатление, что любое дело о неправомерной выгоде попадает в НАБУ и Высший антикоррупционный суд. На практике все наоборот: подавляющее большинство дел по статьям 368, 369, 364 и 366 УК расследует Национальная полиция или Государственное бюро расследований, а рассматривают их обычные местные суды. Адвокат Кобец Алексей Алексеевич, более 25 лет работающий по уголовным делам и имеющий опыт работы в органах досудебного расследования, объясняет, как распределена подследственность и почему для подозреваемого это не формальность.

Почему важно, кто именно расследует дело?

Подследственность, то есть определение органа, уполномоченного расследовать конкретное уголовное правонарушение, установлена статьей 216 УПК. Это не внутренний вопрос правоохранительной системы, а гарантия для лица: доказательства, собранные органом, который не имел полномочий расследовать именно это дело, могут быть признаны недопустимыми.

Верховный Суд неоднократно рассматривал вопрос о последствиях нарушения подследственности. Общий подход состоит в том, что суд оценивает, привело ли нарушение к существенному ограничению прав лица и были ли процессуальные действия совершены неуполномоченным субъектом. Поэтому проверка подследственности является одним из первых шагов защиты по любому коррупционному делу.

Пример. Производство в отношении служебного лица, которое по своему статусу относится к подследственности ГБР, с самого начала расследуют следователи Национальной полиции, и лишь через несколько месяцев материалы передают по принадлежности. Сторона защиты анализирует, какие доказательства собраны до передачи, и ставит вопрос об их допустимости.

Что расследует Национальная полиция?

По части 1 статьи 216 УПК следователи органов Национальной полиции расследуют все уголовные правонарушения, кроме тех, которые законом отнесены к подследственности других органов. Это так называемая остаточная подследственность.

На практике именно сюда попадает основной массив дел о взяточничестве и служебных преступлениях: неправомерная выгода врачам, преподавателям, работникам коммунальных предприятий, инспекторам, чиновникам органов местного самоуправления низших уровней, а также большинство дел по статьям 364, 366 и 191 УК, где субъект не имеет специального статуса, а размер предмета не достигает порогов, установленных для НАБУ.

Для подозреваемого это означает, что дело будет рассматриваться в местном общем суде по общим правилам уголовного производства, а не в специализированном суде.

Что расследует Государственное бюро расследований?

По части 4 статьи 216 УПК следователи ГБР расследуют уголовные правонарушения, совершенные лицами, перечень которых определен законом: в частности, работниками правоохранительных органов, судьями, служебными лицами, занимающими ответственное или особо ответственное положение и не относящимися к подследственности НАБУ, а также военные уголовные правонарушения.

Следовательно, если неправомерную выгоду получил, например, полицейский, работник прокуратуры или судья, дело будет расследовать ГБР, а не Национальная полиция. Рассмотрение таких дел также осуществляют местные общие суды.

Что расследует НАБУ и чем занимается САП?

Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет специальную подследственность, определенную частью 5 статьи 216 УПК. Детективы НАБУ расследуют коррупционные правонарушения по двум группам критериев. Первая касается субъекта: высшие должностные лица государства, народные депутаты, судьи, прокуроры высшего уровня, руководители центральных органов исполнительной власти и другие лица из перечня, приведенного в законе. Вторая касается размера: отдельные правонарушения попадают в НАБУ, если размер предмета преступления или причиненного ущерба превышает установленный законом порог, который рассчитывается в прожиточных минимумах для трудоспособных лиц.

Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в производствах НАБУ и поддерживает публичное обвинение в Высшем антикоррупционном суде.

Если лицо не относится ни к одной из категорий части 5 статьи 216 УПК, а размер предмета не достигает порога, его дело не попадет в НАБУ, каким бы «коррупционным» оно ни было по содержанию.

Что расследует Бюро экономической безопасности?

Детективы БЭБ расследуют уголовные правонарушения в сфере хозяйственной деятельности, уклонение от уплаты налогов и смежные экономические правонарушения, перечень которых определен частью 3 статьи 216 УПК. На собственно коррупционные составы (статьи 368, 369 УК) подследственность БЭБ не распространяется, но на практике экономические и коррупционные эпизоды нередко объединяют в одном производстве, и тогда вопрос подследственности решает прокурор по правилам части 10 статьи 216 УПК.

Какую роль играет НАПК?

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не является органом досудебного расследования. Его функции превентивные и контрольные: проверка деклараций, мониторинг образа жизни, контроль за соблюдением ограничений и конфликта интересов, защита разоблачителей.

Если НАПК выявляет признаки уголовного правонарушения, в частности декларирование недостоверной информации по статье 366-2 УК или непредставление декларации по статье 366-3 УК, оно передает материалы в соответствующий орган досудебного расследования. За менее значительные нарушения НАПК составляет административные протоколы, например по статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Где рассматривают коррупционные дела?

Высший антикоррупционный суд рассматривает дела, которые расследовало НАБУ под процессуальным руководством САП. Это суд первой инстанции, а его Апелляционная палата пересматривает решения в апелляционном порядке. Кассационный пересмотр осуществляет Верховный Суд.

Все остальные коррупционные дела, то есть расследованные Национальной полицией и ГБР, рассматривают местные общие суды по месту совершения правонарушения, а апелляцию рассматривают апелляционные суды областей. Для большинства подозреваемых по делам о взяточничестве именно этот путь является типичным.

Что из этого следует для защиты?

Первое: с первого дня защита проверяет, уполномочен ли орган, ведущий расследование, делать это по статье 216 УПК, и фиксирует любые нарушения.

Второе: от органа зависит характер доказательной базы. Производства НАБУ и ГБР обычно насыщены негласными следственными (розыскными) действиями, тогда как по делам Национальной полиции чаще встречаются процессуальные нарушения при задержании, осмотре и изъятии. Стратегия защиты строится с учетом этого.

Третье: от органа зависит и суд, а значит практика, сроки и процессуальные особенности рассмотрения.

Опыт работы в органах досудебного расследования позволяет адвокату Кобцу оценивать, как формируется производство в каждом из этих органов и на что обращать внимание на каждом этапе. Защита осуществляется на всех стадиях производства в Киеве и других регионах.

Материалы по теме: статья 368 УК: линии защиты, освобождение от ответственности для того, кто предоставил выгоду, обыск: ваши права, меры пресечения.

Частые вопросы

Приведенные примеры условны и обобщены и не относятся к конкретным делам или лицам.

Материал носит информационный характер и не является юридической консультацией или гарантией определенного результата. Каждое дело индивидуально, а применение норм зависит от конкретных обстоятельств. Для оценки вашей ситуации обратитесь за персональной консультацией к адвокату. Автор соблюдает Правила адвокатской этики и Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».